飛龍汽車部件股份有限公司（證券代碼：002536，證券簡稱：飛龍股份）于近日召開第八屆董事會第十七次會議及第八屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過多項重要議案，涉及第三季度報告、公司章程修訂、治理制度完善、對外投資及資金管理等事項。

根據(jù)2025年第三季度報告顯示，公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入32.37億元，同比下降7.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤達2.87億元，同比增長7.54%。董事會及監(jiān)事會均確認報告內(nèi)容真實、準確、完整，不存在虛假記載或重大遺漏。報告指出，公司自2024年起執(zhí)行新會計準則，將保證類質(zhì)保費用計入營業(yè)成本，并對上期相關數(shù)據(jù)進行了追溯調(diào)整。

為進一步規(guī)范公司治理，董事會審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》，擬對部分條款進行修訂，并提請股東大會授權管理層辦理工商變更登記。同時，公司擬修訂或制定27項治理制度，涵蓋股東會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、獨立董事工作制度、募集資金管理制度等。其中，9項制度需提交股東大會審議，2項特別決議事項需經(jīng)出席股東大會股東所持表決權的三分之二以上通過。

在全球化布局方面，公司計劃以自有資金向境外全資子公司飛龍國際私營有限公司增資不超過3億元，增資后總投資額不超過9億元。該資金將主要用于飛龍國際對龍?zhí)┢嚥考ㄌ﹪┯邢薰镜耐顿Y，以擴大業(yè)務覆蓋范圍，提升產(chǎn)品國際競爭力。監(jiān)事會認為，此次增資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害股東利益的情形。

會議還審議通過《關于部分募投項目調(diào)整實施主體及實施地點的議案》。公司擬將“年產(chǎn)600萬只新能源電子水泵”項目的部分產(chǎn)線設備實施主體由河南飛龍（蕪湖）汽車零部件有限公司調(diào)整為安徽航逸科技有限公司，實施地點相應變更至蕪湖市鳩江經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。監(jiān)事會及保薦機構均認為，此次調(diào)整不涉及募投項目實施方式、投資用途及規(guī)模的變更，符合相關規(guī)定。

為提高資金使用效率，公司擬繼續(xù)使用不超過2.2億元的暫時閑置募集資金和不超過3億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，投資品種為安全性高、流動性好的保本型產(chǎn)品。該議案已獲董事會及監(jiān)事會通過，無需提交股東大會審議。保薦機構中國國際金融股份有限公司出具核查意見，認為相關事項符合法規(guī)要求，不存在變相改變募集資金用途的情形。

公司定于2025年12月12日召開2025年第一次臨時股東大會，審議修訂公司章程及部分治理制度等議案。股東可通過現(xiàn)場表決或網(wǎng)絡投票方式參與會議，股權登記日為2025年12月8日。